2018年7月22日

凯诺科技股份有限公司股东大会议事规则_白云山(600332)_公告正文_财经

                     凯诺科技一份有限公司同伴大会现行命令

    一、普通章程

一是标准公司行动。,提高任务效率,确保公司同伴大会可以行使其省份射程,地面公司条例、《产权股票上市的公司同伴大会标准看待》、《处理》和剩余部分标准性补充免费承认券的章程,气流章程。

其次条董事会应强调《公司条例》及剩余部分金科玉律在起作用的集结同伴大会的各项章程,应付、克期一套同伴大会。产权股票上市的公司的每个体董事应付法线集结的相遇。,一份有限公司同伴大会对感兴趣的事的成功无阻碍。

第三届同伴会该当在公司处理中行使省份。,不得抵触同伴对纯净的感兴趣的事的奖励。

四的、董事会该当从事具有安全的顾问。,依法公布看待和公报。

董事会也可以从事公证员列席普通相遇。。

二、同伴大会的典型

第五次同伴大会分为年度同伴大会。

每年特别感应次同伴大会每年集结一次。,应在上述的会计任务完毕后六点月内举行。。

第七是随球经过,公司在两个月内集结暂时同伴大会。;

1、董事人数少于章程的法定最低的人数,或少于法定人数的2/3;

2、公司窟窿完全的占公司总陈旧的的1/3。;

3、独自或许合有钱人公司有选举一份总额百分之十(不含开票代劳权)以上所述的同伴(下称“提议同伴”)青红皂白需求时;

4、董事会以为需求的时(遏制适合章程的孤独董事向董事会提请集结暂时同伴大会的境遇);

5、中西部及东部各州的县议会提议时;

6、公司处理章程的剩余部分境遇。

第三种上市产权股票按青红皂白断言计算。。

三、同伴大会尊敬

同伴大会议论终结八分之任一,鉴于公司条例的章程决定。:

1、决定公司的经纪方针和投入改编;

2、董事(遏制孤独董事)的终结和零钱,董事报应与孤独董事报应的决定;

3、同伴指派监事的终结与零钱,掌管报应终结;

4、在起作用的董事会审批的蓄意的;

5、审察和核准中西部及东部各州的县议会的方言;

6、尊敬核准公司年度财务预算改编、终极计算平面图;

7、尊敬核准公司的利润分派改编和PL;

8、在起作用的补充物或缩减指导性的资本的终结;

9、在起作用的发行债券的终结;

10、公司合、分离的、闭幕清算终结;

11、修正公司处理;

12、被雇佣的人一家公司、回绝受理会计任务师事务所作出终结;

13、对代表逾五的PARC同伴提案的蓄意的;

14、法度蓄意的、同伴大会终结的剩余部分事项。

第九年度同伴大会可议论AR中章程的无论哪些事项。。

第十次暂时同伴大会只终结事项。

第十一次是同伴周年纪念的大会。,董事会该当就上次年度同伴大会以后同伴大会终结中应由董事会经营的各事项的演奏向同伴大会做出方言并公报。

第十二次是同伴周年纪念的大会。,中西部及东部各州的县议会该当发现关心监视的特别方言。,满足的遏制:

1、公司财务检查;

2、董事、特等应付层在家具公司天职和互相牵连任务做成某事负担义务考察、法规、《公司处理》和《事业执行经理》终结的演奏;

3、中西部及东部各州的县议会以为该当举行回购的剩余部分大成绩。

中西部及东部各州的县议会以为这是需求的的。,同伴大会尊敬看待亦可,指的是孤独方言。

第十三的指导性的会计任务师补充COM正文、保存看待、无法表达看待或负面看待的审计方言。,董事会该当将惹起会计任务师流出上述的看待的关心事项及对公司财务州和经纪州的惹起向同伴大会做出说明。

四、同伴大会集结

第十四的记号次同伴大会由董事会集结。。

第十五个体组成的橄榄球队条条件董事会在收到中西部及东部各州的县议会呈递的提请董事会集结暂时同伴大会并说明相遇本题的青红皂白断言后三十一半天不注意收回集结相遇的宣告关注竞选,集结相遇的中西部及东部各州的县议会由下分支的指令一致。,暂时同伴大会可以在学期内集结。。

第十六条条件董事会在收到提议同伴呈递的提请董事会集结暂时同伴大会并说明相遇本题的青红皂白断言后十五个体组成的橄榄球队一半天不注意将条件和约书集结同伴大会的终结反应给提议同伴,或作出不和约书同伴大会的终结,则提议同伴可在收到或必不可少的事物收到该反应看待之日起的十五个体组成的橄榄球队一半天志愿地收回集结暂时同伴大会布告,青红皂白布告董事会,证监会加快进展机构和安全买卖所立案。。

第十七,董事会人数少于法定人数,或少于法定人数的2/3,或许说,公司不注意将窟窿占到总陈旧的的1/3。,董事会未集结暂时同伴大会,中西部及东部各州的县议会或许提议同伴可以鉴于第十五个体组成的橄榄球队条或十六条章程的按次志愿地集结暂时同伴大会。

五、同伴大会提案

第十八条同伴大会提案是还击该当由同伴大会议论的事项所推荐的特点广告,同伴大会应就特点提案作出终结。。

十九点钟分之一的次同伴大会提案应适合以下断言:

1、满足的与控告、处理和处理不没有道理。,并属于公司的经纪射程和妨碍;

2、毫不含糊的成绩和特点的清算条件;

3、以青红皂白形式指的是或发送董事会。

其次十会推荐提议。

同伴大会集结后,董事会收回布告。,在相遇布告中不推荐新的提议。,但很的提议可以修正。。

年度同伴大会,独自有钱人或许合有钱人公司有选举总额百分之五以上所述的同伴或许中西部及东部各州的县议会可以推荐提案(暂时提案)。

其次十任一暂时提案未登记签到新事项,同时,这些事项属于随球事项:

1、公司补充物或缩减指导性的资本;

2、发行债券;

3、公司的分割、合、闭幕和清算;

4、公司处理修正案;

5、利润分派平面图及编造平面图;

6、董事会和董事会部件的任免;

7、换钱筹措资产;

8、同伴大会尊敬的关系买卖;

9、同伴大会收买或名次资产;

10、更动会计任务师事务所;

11、处理中不容选举的剩余部分事项。

发起人该当将提案指的是董事会十天。。

公司其次十二大同伴推荐新的分派平面图,应在年度G前十天指的是董事会。。

其次十三的项除其次十任一、其次十二条不的暂时提案,提案人可以当前的在年度同伴大会上推荐。。

其次十四的记号项关涉敞开的发行产权股票等成绩。,必不可少的事物推荐特别提议。。

其次十五个体组成的橄榄球队条利润分派平面图只好作为年度同伴大会提案。

其次十六条董事会在集结同伴大会布告中登记签到“剩余部分事项”但未毫不含糊特点满足的的,不克不及算是提议,同伴大会不得选举。

其次十七,董事会应尽最大的利息。,地面互相牵连法度、法规、标准性补充免费承认券和处理补充审察。

其次十八,条件董事会终结不开票选举该提案,同伴大会应作解说和说明。

六、同伴大会布告

其次十九点钟家公司集结同伴大会,董事会该当在三十新来布告同伴。,并终结有一天的指导性的日期,指导性的用完后的指导性的同伴为同伴。。公司在计算三十天的开端。,不遏制相遇日期。

第三十点钟提议是同伴终结有钱人本人的条目。,应收回集结暂时同伴大会布告,布告的满足的该当适合随球章程:

1、提议的满足的不应添加到新满足的中。;

2、相遇设置能够公司圆图。。

同伴大会第三十一次相遇后,公报公布。,除不可抗力或剩余部分偶发事件外。,董事会不得更动董事会相遇工夫。;公司因特别报账只好拖延集结同伴大会的,拖延布告应无论如何在五的任务新来收回。。董事会应在拖延布告中说明说辞。

公司免除集结同伴大会。,同伴关注同伴登记签到日的感兴趣的事。

第三十二同伴大会的布告该当适合A、标准性补充免费承认券断言。

第三十三的条董事会推荐时装募股资产敷用药提案的,应在集结同伴大会布告中说明时装募股资产用作的报账、新建项目的概略及其对公司期货的惹起。

第三十四的记号条董事会在集结同伴大会布告中应列出这次同伴大会议论的事项,并满足公布了公猪推荐的每个体提议的满足的。。需求时装前一份终结中关涉的事项,提案满足的应满的。,你不克不及只列出替换的满足的。

第三十五个体组成的橄榄球队人同伴大会布告该当公报。;《上海安全报》是一家公布公司的报纸。。

七、列席同伴大会的员工

列席同伴大会的第三十六岁是:同伴(或代劳人)、董事、监事、董事会书记、特等应付员工、顾问、董事会索取的剩余部分员工;除此不,公司有权回绝物承认。。

第三十七位同伴可以列席同伴大会。,代劳人也可以付托代劳人列席和开票。。

第三十八同伴该当付托代劳人青红皂白付托。,由客户签名或由代劳人签名青红皂白。;公司的受信托的,公司决定该当由其指派的代劳人署名或许署名。。

第三十九点钟同伴付托物流出的付托书:

1、代劳人姓名;

2、条件有终结权;

3、对同伴流行的事物中遏制的每项尊敬事项举行选举、开票反或弃权的迹象;

4、对暂时提案条件有选举?,条件有选举应行使何种选举的特点指导性的;

5、付托书的日期和亲近的日期;

6、署名人署名(或决定)。公司决定应附于次要同伴。。

付托书应表明同伴未作特点说明。,同伴代劳人能代表本人开票吗?。

四的十条开票代劳付托书无论如何该当在关心相遇集结前二十四的记号小时备置于公司家,或许集结相遇布告中章程的剩余部分地方。。付托书由付托人付托物签名。,批准的验证付托书或剩余部分批准的验证补充免费承认券。经公证的批准的验证书或剩余部分批准的验证补充免费承认券,和开票代劳付托书均需备置于公司家或许集结相遇布告中章程的剩余部分地方。。

公司的受信托的,由法定代理人或许董事会、剩余部分方针决策机构、批准的验证代表关注公司。

四的十一名个体同伴亲自列席相遇,我必不可少的事物出示我的身份证和每个体权验证。;付托代劳人关注相遇,我必不可少的事物出示身份证。、付托书和产权股票验证。

公司同伴由类似物代表。。法定代理人列席了相遇。,我必不可少的事物出示身份证。、验证其合格的无效验证和每个体权验证;付托代劳人关注相遇,代劳人我必不可少的事物出示身份证。、法定代理人签发的青红皂白代劳人和每个体权验证。

列席相遇的四的十二人应在署名B上签名。。

署名簿遏制关注者的姓名(或姓名)、身份证号码、家地址、有钱人或代表有选举的一份号码、代劳的明确(或单位明确)。

八、同伴大会集结

四的十三的次同伴大会由董事长掌管。。

四的十四的记号,主席不克不及出于无论哪些报账履行天职。,董事长授予的副董事长或剩余部分董事。;主席和副主席都不克不及列席相遇。,主席不注意指派申请求职者。,董事会意味着董事会掌管相遇。;董事会不注意指派相遇的放映期地。,同伴由列席相遇的同伴推选为主席;条件鉴于无论哪些报账,同伴无法掌管相遇。,由同伴有钱人的同伴(或同伴代劳人)掌管。。

在同伴大会上推荐的暂时同伴大会上,条件不注意董事会相遇,拟议同伴由拟议同伴掌管。,

四的十五个体组成的橄榄球队条同伴大会采取记名办法开票选举,同伴(遏制同伴代劳人)行使选举,每股看法一次开票权。。

同伴大会四的十六次终结分为普通相遇。

同伴大会作出普通终结,该当由列席同伴大会的同伴(遏制同伴代劳人)所持选举的二分经过以上所述经过。

同伴大会作出特别终结,该当由列席同伴大会的同伴(遏制同伴代劳人)所持选举的三分之二以上所述经过。

(四的十七)随球事项经普通终结核准:

1、董事会和中西部及东部各州的县议会的任务方言;

2、董事会草案的利润分派平面图及编造平面图;

3、董事会和董事会部件的任免及其报应和授予办法;

4、公司年度预算、终极计算平面图;

5、公司年度方言;

6、法度除外、行政规章、规章不的剩余部分事项。

四的十八同伴应采取随球事项:

1、公司补充物或缩减指导性的资本;

2、发行债券;

3、公司的分割、合、闭幕和清算;

4、公司处理修正案;

5、回购公司产权股票;

6、公司处理和同伴大会认同、特别终结需求采取的剩余部分事项。

四的十九点钟经特别终结核准无同伴大会,公司不容和董事合作。、执行经理和其它特等应付员工不的人订立将公司整个或许要紧事情的应付交予该人应付的和约。

第五十的次同伴大会该当对上市的每个体事项举行选举。,不足以无论哪些说辞开票或不开票。每年的大会对同一件事有不相同的提议。,应按提案推荐的工夫按次举行选举。,对这件事情作出终结。

第五十的一则年度同伴大会和应同伴或中西部及东部各州的县议会的断言提议集结的同伴大会不注意开票的办法;暂时同伴大会尊敬随球事项,不注意开票的办法:

1、公司补充物或缩减指导性的资本;

2、发行债券;

3、公司的分割、合、闭幕和清算;

4、公司处理修正案;

5、利润分派平面图及编造平面图;

6、董事会和董事会部件的任免;

7、换钱筹措资产;

8、同伴大会尊敬的关系买卖;

9、同伴大会收买或名次资产;

10、更动会计任务师事务所;

11、处理中不容选举的剩余部分事项。

第五十的二条暂时同伴大会不得对集结同伴大会布告中未列明的事项举行选举。暂时同伴大会尊敬布告中列明的提案满足的如关涉本章程上条所列事项的提案满足的不得举行更动;无论哪些时装都应被论点另一个新提议。,同伴大会不容选举。

第五十的三的条同伴大会尊敬关心关系买卖事项时,关系同伴不应染指选举,由其代表的开票产权股票的号码不遏制在总额中。;同伴大会终结公报该当满足公布。条件有同伴无法使褪色的特别制约,本公司已腰槽关心部门的和约书,有能够鉴于法线按次举行选举。,并在同伴大会终结中作出特点解说。。

第五十的四的记号届同伴大会尊敬董事、在起作用的终结监事的提议,每个董事都必不可少的事物是董事会部件。、监事申请求职者一个接一个开票。。终结头部可以采取积聚开票制。。

第五十的五个体组成的橄榄球队的孤独董事该当对以下事项授予孤独看待:

1、董事任免;

2、公司董事的报酬;

3、公司的同伴、实践把持人及其关系事业对公司存在或新产生的完全的高于300万元或高于公司最亲近的经审计净资产值的5%的专款或剩余部分资产往还,公司条件采取无效办法重新获得罪;

4、能够为害中小同伴的事项;

5、公司处理章程的剩余部分事项。

孤独董事对上述的事项的看待是:和约书;保存报账;抗辩与说辞;不克不及发表看待和阻碍。

第五十的六对每项尊敬事项的选举,无论如何有两名同伴代表和一名监事关注,结算人即席公报的产生。

第五十的七届相遇掌管人终结条件处理,开票产生应在会上宣告。。终结的选举产生记载在相遇记载中。。

第五十的八届相遇掌管人对TH的产生有无论哪些疑心。,你可以计算选票的号码。;条件主人不注意买票,列席相遇的同伴或同伴代表反,开票产生后同时需求票的感兴趣的事为DECL,相遇掌管人应持即时票。。

第第五十的九点钟条除公司的商业暗中的外,不得,董事会和中西部及东部各州的县议会该当回复或许解说。

特别感应十、董事会应包管同伴权益。,直到终极终结言之有理。鉴于不可抗力或剩余部分不法线报账,同伴大会,董事会会计责任采取需求的的办法。。

特别感应十一届董事会、中西部及东部各州的县议会应采取需求的办法,确保同伴大会的庄重和标准性。弄乱同伴大会次序、愤怒行动损害剩余部分同伴的法定利息,公司应采取办法中止并向互相牵连DEP方言。。

特别感应十二家事业应强调复杂、素朴的道德标准,同伴(或代劳人)不得富国经济利息。。

九、同伴会相遇记载、终结和公报

特别感应十三的次同伴大会特定节日等用的仪式相遇记载,列席相遇的董事、董事会书记和记载员应在记载上签名。。相遇记载如次:

1、同伴大会选举的一份数,公司总陈旧的级别;

2、相遇日期、设置;

3、相遇掌管人姓名、相遇流行的事物;

4、演说者对无论何时尊敬的要点;

5、每回开票的产生;

6、同伴看待、提议和董事会、中西部及东部各州的县议会的回答或解说。;

7、同伴大会集结相遇纪要的剩余部分满足的。

特别感应十四的记号同伴大会该当遏制同伴人数。、有钱人的一份总额和持股级别,开票办法和提案的产生。同伴提案的终结,该当列出发起人的明确或明确。、持股级别与提案满足的。

同伴大会特别感应十五个体组成的橄榄球队项终结的满足的。列席相遇的董事该当正履行天职,确保终结满足的的可靠性、正确与满的性,困难地惹起歧义的表达。

特别感应十六点相遇提案还没有经过,要不然同伴大会将时装先前的终结,董事会应在一份的终结中作出公务的。。

特别感应十七届董事会书记应付前期任务,公共半生熟的通讯公布。

同伴大会的特别感应十八个终结是在公布预先阻止,关注相遇的员工不得泄露无论哪些暗中的。,不以此办法谋取利己。条件产生上述的行动,各共有的应承当极度的结果。,奔跑其法度妨碍。

特别感应十九点钟相遇登记签到簿、批准的验证付托书、记载、终结书等青红皂白材料由书记长管。。

十、附则

第七十利润分派平面图、经同伴大会核准,公积金改编,董事会该当在同伴大会集结后两个月内走完利息(或一份)的派发(或转增)事项。

第七十一则对同伴大会集结、集结、开票按次与无效性和无效性当中不注意协同性。,共有的可以向人民法院提起打官司。。

同伴大会终结违背法度、行政规章章程,损害同伴法定利息的行动,同伴有权提起打官司,中止此类违法行动或侵权行动。。

第七十二条章程的解说属于董事会。。

第七十三的条章程经尊敬核准后使生效。。

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