2018年11月6日

浩祯股份:2015年年度股东大会决议公告_公司公告_新三板市场

  用纸覆盖法典:831156 用纸覆盖略号:浩祯股份 资助特工:安信用纸覆盖

  上海昊珍自动化技术股份有限公司

  2015年度同伴大会决议公报

  公司和董事会全体船员誓言A的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、

  给错误的劝告性演出或有重大意义的小姐,和其材料的真相。、精密和完整性承当个人和协同法度责任。。

  一、聚会与列席

  (1)聚会邀集

  1。聚会工夫:2016年6月29日

  2。聚会获名次:上海昊珍自动化技术股份有限公司聚会室3.聚会聚集方法:现场

  4。邀集人:董事会

  5。镇定剂:杨志华主席

  6。法度地位、合规、合习惯性阐明:

  聚集这次大会契合关涉法度条例。、行政规章、必须穿戴的、公司习惯的标准化提供免费入场券和规则。

  (二)列席聚会

  共有权3名同伴列席同伴大会(包孕同伴大会)。,有提议的股份7,000,000股,公司总股票的会计学处置。。

  二、有关运动的思索

  (1)讨论并经过董事会加工语句

  1。票据材料

  见2015年度董事会加工语句。。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (二)讨论并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

  1。票据材料

  见2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句。。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (三)讨论并采取2015年度财务查帐演说。

  1。票据材料

  特殊位置见财务查帐演说2015。。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (四)讨论经过《2015每一年度演说》及《2015每一年度演说摘要》

  1。票据材料

  详见公司于2016年6月8日在全国性中小企业股份让零碎称呼委任传达演示平台演示的《2015每一年度演说》(公报编号:2016-023)和年度演说摘要2015(公报号):2016-024)。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (五)讨论经过《2015年度财务决算演说》

  1。票据材料

  请参阅决算表2015。。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (六)讨论经过《2015年度利润分配预案》

  1。票据材料

  因为公司开展必要,2015家公司不分配利润。。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (七)2016财务预算规划的讨论和经过。

  1。票据材料

  牧座2016年度财务预算规划。。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (八)把持审计专项查帐演说的讨论和制裁

  1。票据材料

  详见公司于2016年6月8日在全国性中小企业股份让零碎称呼委任传达演示平台发行的公报《股份同伴及休息关系方资金占用位置专项复核演说》。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (九)讨论并经过董事会的特殊国务的

  1。票据材料

  详见公司于2016年6月8日在全国性中小企业股份让零碎称呼委任传达演示平台发行的公报《董事会关心查帐演说带口音事项段无保存看法的专项阐明》(公报编号:2016-026)。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  (十)讨论并经过特殊手续费的特殊国务的

  1。票据材料

  详见公司于2016年6月8日在全国性中小企业股份让零碎称呼委任传达演示平台发行的公报《中西部及东部各州的县议会关心查帐演说带口音事项段无保存看法的专项阐明》(公报编号:2016-027)。

  2。开票比分:

  允许的股份数7,000,000股,同伴开票总额的会计学处置。;反股份0股,同伴开票总额的会计学处置。;0股弃权,同伴开票总额的会计学处置。。

  三。忍住开票。

  该法案不关涉关系买卖。,省掉忍住开票。。

  三、大律师声明位置

  法度公司名称:北京的旧称大成(上海)法度公司

  大律师姓名:龚丽燕大律师、杨明兴大律师

  结论性看法:同伴大会的邀集和邀集顺序为、法规、公司习惯的标准化提供免费入场券和规则,列席者和邀集人的资历是合法的和无效的。,聚会投票表决顺序、开票比分是合法的。、无效。

  四、备查提供免费入场券列于表上

  (1)列席聚会的董事、监事和记载人签名认同的2015每一年度同伴大会决议。

  (二)上海昊珍自动化技术股份有限公司2015每一年度同伴大会之法度看法书

  上海昊珍自动化技术股份有限公司

  董事会

  2016年6月30日

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